公司董事会会议纪要范本

师哈哈达人

　　在决定重要事项时，公司一般都会召开董事会会议，那么董事会会议纪要如何写?下面是小编给大家分享的公司董事会会议纪要范本，供大家阅读参考。
　　公司董事会会议纪要范本1
　　首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;
　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
　　会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
　　公司董事会会议纪要范本2
　　时 间：x年x月x日14:00
　　地 点：会议室
　　出席董事：
　　列席人员：(法律顾问)
　　缺 席：
　　主 持 人：
　　记录整理：
　　会议提要：
　　1、听取(单位)x年的工作总结
　　2、审议《标准(草案)》
　　3、审议《改进方法》
　　4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
　　5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
　　会议决议：
　　根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
　　会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
　　出席董事签字：
　　列席人员签字：
　　x年xx月xx日
　　公司董事会会议纪要范本3
　　时间：20xx年3月2日下午2：00
　　地点：华大集团会议室
　　出席人员：   
　　列席人员：   
　　缺席：(出差)
　　主 持 人：
　　记录整理：
　　会议提要：1、x0年工作汇报
　　2、20xx年工作打算
　　会议决议：
　　1.通过20xx年工作报告
　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
　　(集团)有限公司
　　20xx年3月

公司董事会会议纪要范本